+48 22 299 77 98

[email protected]

Подготовка к делу

Необходимые документы:
что нужно собрать

Качество доказательной базы напрямую влияет на ход дела. Здесь мы подробно объясняем, какие материалы нужны и почему каждый из них важен.

Принцип работы

Почему документация
имеет решающее значение

Chargeback и другие процедуры возврата средств — это формальные банковские и юридические процессы. Банк не принимает решения на основе ваших слов. Ему нужны доказательства: что произошло, когда, на какую сумму, и почему это является основанием для возврата.

Хорошо собранная документация — это разница между принятой и отклонённой претензией. Мы помогаем структурировать то, что у вас есть, и объясняем, чего не хватает.

Важно: Не удаляйте переписку, скриншоты и письма, связанные с ситуацией. Даже материалы, которые кажутся незначительными, могут оказаться полезными.

Подготовка документов для процедуры возврата средств
Типы документов

Что нужно собрать

Платёжные документы

Основа любого дела — доказательства самого факта платежа.

Выписка по банковскому счёту или карте

Должна содержать дату, сумму, валюту и идентификатор получателя платежа. Можно получить в интернет-банке или в отделении банка.

Подтверждение транзакции

Email-квитанция, SMS-уведомление или скриншот из платёжного приложения с подтверждением перевода.

Данные получателя платежа

Название компании, счёт получателя, страна регистрации — всё, что отображалось при переводе или в подтверждении.

Переписка и коммуникация

Доказательства того, что вам обещали и как вас вводили в заблуждение.

Переписка по электронной почте

Все письма от «брокера», «аналитика», «службы поддержки» или «продавца». Сохраните в формате .eml или сделайте скриншоты с заголовками писем.

Переписка в мессенджерах

Чаты в WhatsApp, Telegram, Viber — скриншоты с датами и именами контактов. Особенно важны сообщения с обещаниями прибыли или требованиями доплат.

Записи телефонных разговоров

Если у вас есть запись звонков — это ценный материал. Также полезна детализация звонков с номерами, с которых с вами связывались.

Скриншоты и цифровые материалы

Визуальные доказательства мошеннической деятельности.

Скриншоты торговой платформы или приложения

Снимки экрана, показывающие «баланс», «прибыль», условия вывода средств. Важно, чтобы на скриншоте был виден URL или название приложения.

Скриншоты сайта или объявления

Страница интернет-магазина, инвестиционного сервиса или объявления, которое привлекло ваше внимание. Если сайт уже недоступен — попробуйте найти его в web.archive.org.

Документы о регистрации аккаунта

Письма с подтверждением регистрации, договоры (даже если они выглядят фиктивными), пользовательские соглашения, которые вам предлагали подписать.

Личные документы

Необходимы для идентификации заявителя в банковских процедурах.

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт или удостоверение личности. Необходим для подтверждения того, что претензию подаёт именно держатель карты или счёта.

Хронология событий в письменном виде

Краткое описание того, что произошло: когда впервые был контакт, как развивались события, когда стало понятно, что это мошенничество. Этот документ вы составляете сами.

Часто задаваемые вопросы

Вопросы о документах

Что если часть документов утеряна?

Это распространённая ситуация. Мы работаем с тем, что есть, и помогаем определить, что можно восстановить. Банки, платёжные системы и даже архивные сервисы могут предоставить часть данных по запросу.

Нужны ли оригиналы или достаточно копий?

Для первичного анализа достаточно копий и скриншотов. На более поздних этапах некоторые банки могут запросить нотариально заверенные копии — мы уточним это по ходу дела.

Документы на каком языке нужны?

Принимаем документы на русском, польском, английском и других языках. В зависимости от процедуры может потребоваться перевод — мы уведомим вас заблаговременно.

Как безопасно передать документы?

Мы используем защищённые каналы передачи данных. Конкретный способ мы согласуем при первом контакте. Ваши данные защищены в соответствии с требованиями GDPR.

Не уверены, что у вас достаточно документов?

Свяжитесь с нами — мы проведём первичный анализ и скажем, с чем можно работать и чего не хватает.

Связаться с нами